國務院國有資產監督管理委員會

董辦〔2015〕5號

關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知

有關中央企業：

根據《關于印發<董事會試點企業董事會年度工作報告制度實施意見（試行）>的通知》（國資發改革〔2007〕71號，以下簡稱71號文件）的有關要求，經研究，現將建設規范董事會中央企業《董事會2014年度工作報告》有關事宜通知如下：

一、報送《董事會2014年度工作報告》的企業范圍

今年向國資委報告年度工作的中央企業主要為建設規范董事會運作半年以上（2014年6月30日前啟動）的49戶企業，其中：去年已向國資委報告工作的企業46戶，新增試點企業3戶。

二、《董事會2014年度工作報告》的主要內容

（一）按照71號文件有關規定要求報告的主要內容編制工作報告。

（二）報告內容應重點涵蓋董事會運作的基本情況（包括運作的成效和存在的問題、制度建設、董事會及專門委員會召開情況、董事會成員及專門委員會人員組成情況）、公司經營情況、業績考核與薪酬情況，以及董事會及公司經營下一步工作計劃等方面內容。

（三）第一次向國資委報告工作的中國石油天然氣集團公司、中國國電集團公司、中國鋁業公司等3戶新增企業，要把董事會運作的相關制度建設情況作為報告的一項重點內容。

三、報送《董事會2014年度工作報告》的時間

《董事會2014年度工作報告》經董事會審議通過、董事長簽字后，于4月底前報國資委（一式30份）。

聯系人：企業改組局 王學軍 李知洋

聯系電話：63193077 63193217

                                                 國務院國資委董事會試點工作辦公室

                                                         2015年4月1日